Kripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor

Toplum mühendisliği işlerinde kullanılan ve siyasete müdahale aracı olarak görülen dış irtibatlı vakıf, dernek ve platform üzere sivil toplum kuruluşlarına para aktarmada, takibi oldukça sıkıntı olan kripto para soğuk zincirlerinin tercih edildiği söz ediliyor. Avrupa ve Amerika’da sıkça başvurulun bu ihanet çarkının, Türkiye’de dış irtibatlı vakıf ve derneklerin finanse edilmesinde devreye alındığı belirtiliyor. Fiziki olarak el değiştirilmesi yahut finansal sisteme sokulması güç olan hainlik çarkı finansmanlarının aktarılmasında kripto para platformlarının kullanılması dikkat çekiyor.

YAKALANMA RİSKİ YOK

• Bugüne kadar çantayla yahut zarflarla taşındı ortaya çıkan rüşvet ile kara paraların el değiştirme formunun dijitalleşmesi, yakalanmayı da zorlaştırıyor. Kripto para borsaları üzerinden bu çeşit yasa dışı para transferleri yapmak isteyenler için, artık hesap şifrelerinin el değiştirmesi kâfi oluyor. Emniyetin Siber Hatalarla Çaba Dairesi ile Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK)’na yapılan ihbarlarla bir kısmı tespit edilen bu yasa dışı transferler, çoğunlukla yakalanmadan gerçekleşiyor.

KİRLİ METODA İLGİYİ ARTTIRIYOR

Kripto paralarla verilen rüşvet, bağış ve yardımlar; alan ile veren açısından yakalanma riskini azalttığı üzere, kara paraları aklamayı da kolaylaştırdığı için son vakitlerde çok tercih edilen bir yol olduğu belirtiliyor.

İZİ SÜRÜLEMEYEN SOĞUK CÜZDANLA YAPIYORLAR

• Kripto paraların ağır olarak kullanıldığı ülkelerin, dijital rüşvette de öne çıktığı görülüyor. Para transferleri ve kara para aklama metotları incelendiğinde, monero üzere izi sürülemeyen kripto paraların yaygın kullanımı dikkat çekiyor. İzi sürülemeyen kripto paralarda alan ve satan kişi tespit edilemediği üzere, sürecin ne vakit yapıldığı ve süreç yapılan cüzdanın adresi öğrenilemiyor.

TÜZEL SORUMLULUK OLUŞMAMASI DEĞERLİ

Kara paralar, çoklukla internet ile ilişkisi olmayan ve taşınabilir kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sisteme dahil edildiği için, bu varlıkları istenilen yere taşımak hem kolaylaşıyor hem de izi sürülemez oluyor. Soğuk cüzdan formülü; ödeme yapmak isteyen kişinin parayı fiziki olarak taşıma yahut bankacılık sistemi üzerinden transfer etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Teknolojik takip ve toplumsal medya üzerinden yazışmaların takibi ileri seviyede olduğu için bu mecralardan rüşvet alıp vermek, kara paralardan bağış yapmak zorlaşınca kripto paralarla bu işin yapması öne çıkıyor. Takibi sıkıntı olan kripto hesapların para giriş çıkışı takip edilemediği için bu süreçleri yapanlar için rastgele bir tüzel sorumluluk da oluşmuyor. Bilhassa uyuşturucu ve silah tüccarlarının kullandığı bu formülün son periyotlarda rüşvet ödemelerinde, misyoner vakıflarının finanse edilmesinde de başvurulan bir sistem olduğunu tabir ediliyor.

YASAL YOLLARLA YARDIM NASIL OLUYOR?

• 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na nazaran; dernekler mülki yönetim amirliğine evvelce bildirimde bulunmak koşuluyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan tıpkı ve nakdi yardım alabiliyor. Birebir kanunun 21’inci hususunda; yurt dışından gelen nakdi yardımların banka aracılığıyla alınması mecburiliği da var. Yurtdışından yardım almak isteyen dernek ve vakıflar isteklerini bir dilekçe ile mülki yönetim amirliğine bildirmek zorunda. Dilekçede; yardım alınacak kişiliğin ismi, adresi, yardımın ölçüsü yahut cinsi ile alınan yardımın hangi amaç/amaçlar için kullanılacağı ve faaliyetin tüzük yahut senette belirtilen hedef ve çalışma bahisleri ortasında bulunup bulunmadığı belirtilmesi gerekiyor.